近日，昌平區(qū)檢察院偵監(jiān)二處先后辦理了3起32人與“關鍵詞”有關的合同詐騙案件，批準逮捕22人，不批準逮捕10人?！瓣P鍵詞”是繼IP地址和域名之后的第三代互聯(lián)網(wǎng)名稱系統(tǒng)，網(wǎng)絡用戶使用“關鍵詞”可以直接訪問目標網(wǎng)站或者其他URL（統(tǒng)一資源定位標識）信息資源，這對企業(yè)在網(wǎng)絡上樹立和推廣品牌具有重要意義。正是基于其蘊含的商業(yè)價值，一些不法分子采用虛構信息、冒充買家等手段對關鍵詞的持有者實施詐騙，給被害人帶來巨大的經(jīng)濟損失，嚴重擾亂了市場的正常交易秩序，應當引起高度重視。

   一、案件特征

  （一）以依法成立的公司為實施詐騙的主體，欺騙性較強。

    在昌平區(qū)檢察院受理的3起案件中，行為人均以公司的形式對外實施詐騙，且該公司依法成立、手續(xù)完整、證照齊全。該公司的員工在與被害人即關鍵詞持有者聯(lián)系之初，被害人往往并不輕信，接著員工會將該公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務證明等材料通過電子郵件發(fā)送給被害人，之后被害人會慢慢放松警惕。另，涉案公司往往向被害人謊稱是工信部或者互聯(lián)網(wǎng)信息管理中心的下屬公司，對被害人而言（該3起案件的被害人多為京外人員），這樣的“外衣”具有很強的欺騙性。

   （二）詐騙方式多樣、隱蔽，具有迷惑性。

    該3起案件中，雖然涉案公司實施詐騙的方式略有不同，但本質上是相似的，即該公司的員工電話聯(lián)系被害人即關鍵詞的持有者時主要采取兩種方式：一是對于被害人尚未注冊關鍵詞的，該員工遂稱有人欲搶注其關鍵詞，提醒其在該公司注冊關鍵詞，之后該公司的其他員工會冒充搶注者與被害人聯(lián)系，使被害人相信搶注者是真實存在的，進而在該公司注冊關鍵詞；另一種情況是被害人已注冊關鍵詞，該員工遂稱其公司可代為轉讓其關鍵詞，或者稱有人欲購買其關鍵詞，同時推銷其公司的關鍵詞產品，如注冊無線網(wǎng)址、中英文商標、制作門戶網(wǎng)站、APP客戶端等，大意是購買更多產品可以使其關鍵詞賣到好價錢，通常情況下被害人不為所動，之后該公司的其他員工會冒充買家與被害人聯(lián)系，稱欲高價購買其關鍵詞，但是其關鍵期欠缺某些資源，進而誘騙被害人在該公司購買關鍵詞產品。

    涉案公司在實施詐騙的過程中，會虛構一些信息或者使用一些技巧使其詐騙行為更具有迷惑性：一是有的涉案公司令員工冒充工信部或者互聯(lián)網(wǎng)信息管理中心的工作人員，以政府權威的角色提供一些虛假信息；二是涉案公司的員工在冒充關鍵詞搶注者或者購買者時會使用外地的手機號碼；三是在有的案件中，員工冒充的“關鍵詞購買者”會與被害人簽訂“真實”的關鍵詞購買合同。

   此外，涉案公司的詐騙手段有越來越隱蔽的趨勢，使一些被害人交了巨款而關鍵詞并未賣出卻仍未意識到被騙，表現(xiàn)在兩個方面：一是員工冒充的“關鍵詞購買者”并不直接推薦被害人在其公司注冊關鍵詞，只是稱其關鍵詞缺少某種資源，令其找一家公司來做，但是，一旦被害人選擇其他公司，“購買者”就會否定，直至被害人最終選擇該公司；二是被害人在該公司交錢購買某些關鍵詞產品后，公司會委托其他公司為被害人注冊相關產品，有的涉案公司甚至有技術部可以自行提供相關產品。所以在被害人看來，其“自愿”選擇了一家公司，交了錢并獲得了產品，只是買家不見了，根本沒有意識到是被提供關鍵詞產品的公司所騙。

  （三）涉案公司內部分工明確，組織性較強。

   在涉案的3家公司中，北京鈺澤儂信息技術有限公司（以下簡稱鈺澤儂公司）下設商務部、財務部、客服部、技術部、人力部、培訓部等部門，其中，商務部下另設3個分部，負責聯(lián)系客戶、推銷產品；培訓部負責鼓勵員工努力工作，并傳授與客戶溝通的技巧；客服部負責處理客戶投訴。北京中科萬利科技有限公司和北京綠客網(wǎng)絡科技有限公司的內部結構相對簡單，但也具有完整的管理體系。分工明確，職責清晰，管理嚴格，使上述公司實施的詐騙行為具有廣泛性和延續(xù)性，期間雖經(jīng)歷員工變動，但對整體運行影響不大，具有相當?shù)姆€(wěn)定性。

   （四）行為人低齡化特征明顯，受教育程度較高。

    該3起32人中，30歲以下的30人，占93.7%；其中，20歲-25歲的23人，占71.8%；另有2人19歲，低齡化特征明顯。在受教育程度方面，21人具有中專及以上學歷，占65.6%，其中2人為大學本科學歷；其他為初中文化。這些情況反映出，年輕人對互聯(lián)網(wǎng)等新事物的接受能力較強，有意愿從事一些新興的工作；雖受過較好的教育，但是法制意識淡薄，為片面追求經(jīng)濟利益，很容易誤入歧途。

  （五）被害人人數(shù)眾多，且往往年齡偏大。

   該3起案件中，被害人的范圍波及多個省市，人數(shù)眾多，其中，李玉峰等20人以鈺澤儂公司為主體對外實施詐騙，被害人人數(shù)多達數(shù)百人。在已了解的被害人中，40歲以上的占大多數(shù)，也有相當一部分系退休人員，有的甚至年過七旬。這些人通常具備一定的經(jīng)濟實力，社會閱歷豐富，但面對網(wǎng)絡科技和電子商務的快速發(fā)展，往往不能清醒認識這些新事物的發(fā)展趨勢及其中的投資風險，容易被不法分子的片面吹噓所迷惑，給自己造成經(jīng)濟損失。

   （六）案件涉及面廣，危害性較大。

    該3起案件均涉及多名被害人，涉案金額均高達百萬，涉案人員眾多，嚴重擾亂了關鍵詞資源的正常交易秩序?！瓣P鍵詞”作為一種新興的互聯(lián)網(wǎng)資源，具有廣闊的發(fā)展空間，其潛在的經(jīng)濟價值巨大，市場上有不少利用關鍵詞推廣品牌并獲得巨大收益的案例。但是，該3起案件中，行為人抓住部分關鍵詞持有者的投機心理，虛構事實組織詐騙，嚴重擾亂了關鍵詞這一行業(yè)的正常發(fā)展，長此以往，將為市場經(jīng)濟的有序發(fā)展埋下隱患。

    二、原因分析

  （一）犯罪人員法制意識淡薄，僥幸心理強。

   昌平區(qū)檢察院在辦理該3起案件中發(fā)現(xiàn)，犯罪人員均知道所謂的“關鍵詞搶注者”和“關鍵詞購買者”是不存在的，即認識到其銷售行為具有騙的性質，但卻沒有引起重視或者反思。有的犯罪人員稱看到別的公司也這么做就以為沒事兒，也有的犯罪人員稱后來看到某某公司被查封了才知道這么做犯法，還有的犯罪人員稱知道是騙準備辭職，但是公司漲薪了就又接著干。這反映出，除少數(shù)組織者外，大多數(shù)犯罪人員懷有“法不責眾”的僥幸心理，法制意識淡薄，在“多掙點錢”的利益驅動下，不顧是非，隨波逐流，實施詐騙行為。

  （二）關鍵詞注冊和交易行業(yè)混亂，缺少有效管理。

   昌平區(qū)檢察院在辦理該3起案件中發(fā)現(xiàn)，一般人很少知道“關鍵詞”的確切含義，從案件中也僅能得到一知半解，能夠明確其是有價值的，但是并不清楚關鍵詞是如何注冊、交易以及管理的。在案件中，犯罪人員誘騙被害人對某一關鍵詞在多個平臺上進行注冊，如通用網(wǎng)址、無線網(wǎng)址、全網(wǎng)通址等等，還要求注冊中英文商標、做APP客戶端等，注冊時間從1年到10年不等。然而，為什么能夠在不同的平臺注冊關鍵詞，平臺之間是否沖突，有沒有相關部門或者制度對其進行統(tǒng)一管理，網(wǎng)絡上關于因注冊關鍵詞而被騙的言論亦很多，一時間關鍵詞變得很“神秘”。

   據(jù)了解，當前市場上有多家公司提供多個平臺可進行關鍵詞的注冊和服務，代理商更是不計其數(shù)，一般人很難清楚了解這些公司或者平臺之間的差別。而被犯罪人員使用實施詐騙的工信部和中國互聯(lián)網(wǎng)信息管理中心，實際與關鍵詞轉讓沒有多少關系。經(jīng)了解，中國互聯(lián)網(wǎng)信息管理中心負責管理4類域名的注冊——.cn、.中國、.公司、.網(wǎng)絡，并不注冊管理關鍵詞。工信部于2014年1月29日發(fā)表《關于關鍵詞轉讓有關問題的聲明》，稱手機關鍵詞、3G關鍵詞、網(wǎng)絡關鍵詞、無線網(wǎng)址、信息名址等關鍵詞轉讓屬于市場行為，工信部從未對關鍵詞轉讓設立許可或者備案條件，也不會對相關轉讓行為收取定金。這反映出，關鍵詞作為新一代的互聯(lián)網(wǎng)資源，在市場中尚未形成統(tǒng)一規(guī)范的經(jīng)營模式，也欠缺系統(tǒng)規(guī)范的管理途徑，容易被不法分子利用，渾水摸魚謀取錢財。

  （三）被害人投機心理較強，交易安全意識差。

   “關鍵詞”對企業(yè)發(fā)展具有重要的商業(yè)價值，但作為投資手段，風險不容忽視。該3起案件中，大多數(shù)被害人以投資為目的持有關鍵詞，且投機心理明顯，而交易安全意識較差，最終被犯罪人員的花言巧語所蒙蔽。其實，在犯罪人員實施詐騙的過程中，其言行上有一些漏洞值得警惕，具體表現(xiàn)在4個方面：一是有的涉案公司自稱系銷售關鍵詞的中介公司，有買家欲購買其關鍵詞，之后買家會單獨和被害人聯(lián)系，而通常的中介公司不會輕易讓買家和賣家單獨聯(lián)系，以免雙方私下交易；二是有的涉案公司向被害人謊稱有人欲搶注其關鍵詞，接著會有搶注者給被害人打電話，搶注者主動通知被搶注者明顯是不符合常理的；三是所謂的“關鍵詞購買者”給賣家的報價非常高，有的高達3億5千萬，但是，其書面合同上僅有代表人簽名，沒有公司的公章，也沒有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照等附件，這也是不符合交易慣例的；四是涉案公司員工冒充的“關鍵詞購買者”，千方百計地讓被害人一次又一次的在不同平臺注冊關鍵詞，并延長注冊年限，被害人以降低成交價為條件減少繼續(xù)注冊關鍵詞都不可，但是，正常的買方都是希望能夠物美價廉地買到商品。

   （四）犯罪形式特殊，打擊難度較大。

  我國《刑法》第224條規(guī)定了4種合同詐騙罪的情形，該3起案件中的詐騙形式均不屬于上述情形。該詐騙形式不同于傳統(tǒng)的合同詐騙案件，最特殊之處在于有的涉案公司確實按照合同要求為部分被害人注冊了關鍵詞，且發(fā)給了注冊證書，這便引出一個問題：涉案公司的員工冒充關鍵詞的購買者誘騙被害人注冊關鍵詞，被害人交了錢，公司也確實為其注冊了關鍵詞，被害人花錢畢竟得到了產品，只是買家是假的，這樣被害人是否有損失？其損失應如何計算？由于現(xiàn)階段沒有權威部門明確關鍵詞的價值到底是什么，亦無法計算失去買家對被害人的損失，所以該手段的詐騙行為容易與投資風險相混淆，打擊難度較大。

   四、對策建議

  （一）統(tǒng)一對涉關鍵詞詐騙行為的法律規(guī)范標準，協(xié)調各方形成監(jiān)管合力。

   市場經(jīng)濟充滿活力，也潛存風險。我國正建立統(tǒng)一開放、競爭有序的市場體系，使市場在資源配置中起決定性作用，這一方面需要給市場更多的自由、平等和競爭，另一方面也需要嚴厲打擊違法犯罪行為，保障市場的持續(xù)、良性發(fā)展。關鍵詞是一種新興的高科技行業(yè)，基于其自身的特殊性，對關鍵詞的虛假宣傳、投資風險與詐騙行為界限模糊，給執(zhí)法辦案帶來一定的困擾。對此，應當深入了解分析關鍵詞注冊服務業(yè)，形成統(tǒng)一確定的執(zhí)法規(guī)范標準，同時，進一步推進行政執(zhí)法和刑事司法銜接工作，對新發(fā)現(xiàn)的違法犯罪行為加強溝通，對屬于虛假宣傳的由行政部門依據(jù)《廣告法》進行查處，構成刑事犯罪的及時移送公安機關處理。

 （二）強化對關鍵詞注冊服務業(yè)的管理，建立規(guī)范、透明的市場交易秩序。

   網(wǎng)絡上關于關鍵詞交易的言論很多，良莠不齊，卻鮮有權威的聲音，工信部于2014年1月29日發(fā)布的《關于關鍵詞轉讓有關問題的聲明》，無疑為混亂的關鍵詞轉讓局面打出一盞明燈，但是，這遠遠不能滿足規(guī)范關鍵詞注冊服務業(yè)的需求。2004年，我國信息產業(yè)部頒布《中國互聯(lián)網(wǎng)絡域名管理辦法》，明確規(guī)定了域名管理、域名注冊以及域名爭議的處理等內容，使對域名的管理形成規(guī)范的體系，但是，對關鍵詞的注冊和管理，我國尚沒有專門的法律法規(guī)予以規(guī)范。對此，我國有必要效仿域名管理制度，建立健全對關鍵詞的管理體系，形成規(guī)范、透明的關鍵詞交易市場。同時，應當改善市場監(jiān)管體系，建立健全市場主體征信體系，褒揚誠信，懲戒失信，使弄虛作假、違法經(jīng)營的企業(yè)在市場競爭中不斷被淘汰。

  （三）加大對涉關鍵詞詐騙行為的宣傳力度，引導公眾注重保護交易安全。

   隨著現(xiàn)代電子信息技術的巨大發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)、3G技術、關鍵詞等新詞匯不斷進入公眾的視野。就關鍵詞而言，其本身的含義常被誤解，該領域的內容也并非為公眾熟知，這為一些不法分子趁機行騙提供了可乘之機。對此，應當加大對關鍵詞轉讓行業(yè)及其中詐騙行為的宣傳力度，使關鍵詞的購買者能夠了解什么是關鍵詞、關鍵詞的發(fā)展前景如何、價值有多大，使關鍵詞的服務提供者能夠了解到什么行為屬于詐騙、應當承擔的法律后果是什么。同時，還應特別提醒公眾在進行交易時，要注重收集信息、了解情況、防范風險，不輕信少付出高回報的利益誘惑。深入有效的宣傳不但可以對不法經(jīng)營者形成震懾作用，還可以引導公眾理性購買、冷靜投資關鍵詞，只有這樣，才能使關鍵詞物盡其用、合理發(fā)展。